非法获利超11亿元，警方破获台州史上最大网络赌博案

田苏/卡通

8月10日，浙江省台州市椒江区检察院以开赌场罪起诉肖某等45人。被告人提起公诉，涉嫌窝藏罪的刘某也同时被起诉。据悉，这是台州历史上最大的网络赌博案，仅非法获利就超过11亿元。

从年轻的企业家到犯罪团伙的头目

2017年9月，台州市公安机关发现一个名为“新版钓鱼”的在线棋牌游戏网站，其中包含“牛牛”、“百家乐”、“炒金花”等多种游戏还有很受欢迎的《斗地主》。平台公布每天购买游戏币前50名玩家的排名，能够进入排行榜意味着他们每天购买游戏币超过50万。如此庞大的金额引起了网警的深入追踪，随后发现该平台确实涉赌。公安机关经侦查，破获一起组织结构严密、涉案金额巨大、涉案人数众多的新型网络赌博案件，被洗钱并投资比特币，引起了社会各界的广泛关注。社会。

检察机关查明，“新钓鱼”网络棋牌游戏平台来自四川成都一家科技公司，该公司法定代表人肖某为网络赌博犯罪团伙的核心人物. 39岁的肖先生于2009年开始经营公司，具有丰富的商业经验，是当地知名的青年企业家。由于这几年生意不好，他有了一个歪主意，和别人一起成立了多个赌博游戏平台。

小彩首创的“九发棋牌”赌博游戏平台从2015年开始上线，每天都有大量的人在线玩，收入非常可观。在利益的驱使下，肖某与何某、曲某合作，打着经营正规业务的幌子，先后开通了“新钓鱼”和“大鱼棋牌”两个赌博游戏平台。上面提到的三个赌博平台，赌徒遍布全国。为了逃避监管，减少被其他同行攻击的机会，这些游戏平台每三四个月就会更名。农场”，并最终更名为“新版钓鱼”，直到事件发生。

整个游戏平台有严格的组织架构，包括公司董事、技术团队、业务团队、客服团队、银行家等各类人员。各类人员分工明确，按其重要性和分工领取工资或分红。肖某负责技术研发团队，指派尹某等人组建技术团队。此外，他每天都会收听游戏的数据报告，包括在线人数、回收率、售币数量等，以准确掌握平台的盈利能力。三个平台都有专门的业务团队负责人，即销售游戏币。业务组组长招募多人开发业务组，组织银行商与银行商之间、银行商与玩家之间的游戏币和人民币交易。

三个平台前期的非法利润以现金方式瓜分。 2016年5月以后，由于网络赌博的巨大流动性，为了规避金融部门的监管，犯罪团伙购买比特币进行分红。 .

十赌九输比特币是纯赌博，网赌都是家常便饭

据调查人员称，玩家进入游戏平台后，平台会先收取一部分席位费，《死金花》《妞妞》等游戏类游戏是玩家之间的博弈，部分游戏是直接跟平台赌博，输赢直接和平台挂钩，通过平台的技术把控，让玩家输多赢少。为了防止玩家输太多而离开游戏，平台技术人员通过游戏币的消耗值来控制输赢率，赢的多就输，输的多就赢。平台也可以持续盈利。由于网站后台手动控制输赢率，几乎没有一个参与在线棋牌游戏的人能够真正盈利。

当然，也有真正的赢家，那就是开这些博彩平台的肖等庄家。今年1月8日，此案移送椒江区检察院审查起诉。办案检察官对肖某的情况进行了深入审查，发现其名下有20多家注册公司，其中大部分为卖空公司，不仅用于掩饰其身份，还一定程度上为资金流通和洗钱活动铺路。萧某一夜暴富后，大手大脚，用非法所得购买了很多豪车、别墅等。不仅如此，萧某还是个很有投资头脑的人。他将非法利润投资于房地产、股票、理财产品等，并在网上购买近5000台“矿机”继续挖掘比特币，以达到资产增值的目的。事发后，肖的比特币核心钱包中仍有32580枚非法获得的比特币，市值6.97亿。

审慎追查起诉，检察官长线作战

面对55件案卷，台州市椒江区检察院对公诉人进行认真审查，重点抓追查、严追查，开展长期攻坚战。公诉人在审查案卷时发现，该案核心人物肖某在公安侦查阶段已取保候审。为依法顺利抓获肖某，公诉人与侦查监察部门通力合作，周密部署，成功将藏匿在刘某的肖某抓获。

由于本案人员构成复杂，公诉人承诺绘制人物关系图，分析梳理人员层次，理清人物关系，以便更好区分每个人的角色。案件中的人。它对法院今后的定罪量刑起着至关重要的作用。此外，由于该案涉及的资金数量众多，仅包括十多家银行，各类银行账户不少于500个，因此对各个银行账户进行了清点计算比特币是纯赌博，查明了资金的来龙去脉，尤其是后来犯罪团伙用比特币进行分享，兑换后的虚拟货币和人民币的去向必须一一查清。

针对案件办理过程中存在涉案金额不明确、涉案人员划分不明确、违法所得去向不明等问题，公诉人两次退回调查，并指导公安机关予以补充侦查。 7月底，公安机关根据案件情况完成了侦查工作。附证23卷。同时，为更好地贯彻宽严相济刑事政策，公诉机关对4名犯罪情节较轻的银行商户作出相对不起诉，其余45人因开赌场罪被起诉。而刘明知道肖是罪犯，为他提供藏身之所帮助他逃跑，还以窝藏罪被检察院起诉。

“涉案的人数要多得多。由于该案涉及线下客服和银行商户较多，将分别处理50余人。公安机关查明涉案金额后，他们将被移交起诉。”检察官介绍。 8月10日，该案78份卷宗全部打包移送椒江区法院，法院择日开庭审理。 （范跃红、陈路祥护卫）