“币圈最大案子”崩盘：148亿数字货币传销的细节

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以数字货币的名义，网上传销的现实。“币圈最大案件”二审判决，总价值超过400亿元。

11月26日，据最高人民法院中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决认定，陈波、丁赞清、彭以轩等14名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪名成立。惩罚。

案件持续了一年多。2018年5月，被告人陈波搭建Plus Token平台并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。

备受关注的是，在原判中，查获的数字货币被依法处理，所得资金和所得被依法没收并上缴国库。

根据盐城中院二审判决，该案涉及比特币、比特币现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、葡萄柚、瑞波币等8个虚拟代币。

根据盐城市物价局价格鉴定中心，以2018年5月1日至2019年6月27日的最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

具体而言，根据PlusToken平台用于收集会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据识别，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收集了比特币（BTC）31.420,000, 比特币现金 (BCH) 11.750,000, DASH (DASH)9.600,000, 狗狗币 (DOGE) 110.@ >60 亿, 莱特币 (LTC) 184.770,000，以太坊 (ETH) 917.420,000数字货币提现遭冻结，EOS (EOS) 0.@>51 亿，瑞波币 (XRP) 9.28 亿。

Plus Token平台之前是“币圈最大的基金”。它以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交换媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，本质上是一种网络传销。参与人数超过200万，层级关系超过3000个，涉及的数字货币总价值超过400亿元。

从头到尾的过程

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。相同的

2019年8月10日，国际版开通全球37个国家的注册权限，可存储8种主流货币，并开通国际加支付功能。

同年7、8月先后在韩国、香港进行路演推广。同年9月14日，“plus token”全球启动仪式在韩国济州岛某酒店举行。

同年10月，“plus token”钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付。用户可以通过交易所兑换和交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

同年11月，“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。

2019 年 1 月 12 日，PsEx 交易所开始交易。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后数字货币提现遭冻结，立即成立专案组破案。并向公安部报案。在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入调研分析，初步确定了组织架构、传销团伙的人员水平和资金流向。

2019 年 6 月，PlusToken 被曝出提币困难，随后某区块链组织发表声明澄清与 PlusToken 的关系。29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号称，PlusToken已于2018年9月14日冠名赞助了WBF世界区块链大会济州科技大会。后续一系列平台事件，当事人道歉。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功拘留了27名躲藏在国外的主要警察。嫌疑人被捕并被绳之以法。彼时，据凤凰网区块链消息，币圈资本盘Plus Token的交易员可能在瓦努阿图被捕，其中就有平台第一人陈子涵。

2019年8月16日晚，人民检察院案件信息公开网站发布。8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了PlusToken案的最新进展。、丁赞清、彭以轩、王仁虎、顾志江、袁媛批准逮捕。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集中抓捕行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干全部抓获。

2020年5月20日，江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的“Plus Token”特大网络传销案取得最新进展。“Plus Token”特大网络传销案主要嫌疑人周某某通过微信等渠道积极宣传推广“Plus Token”钱包APP，发展线下会员近193万。涉嫌组织、领导传销活动。被法院起诉。

据统计，平台存在期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额达超过 400 亿元（案例中的数字货币大部分用于发放会员的“拉人头”奖励，部分是为了陈某等人的日常开支和个人挥霍而变现。

承诺高回报拉人头的老套路

据PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称是全球首个区块链生态应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体。它是一个综合生态系统，致力于满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

PlusToken在白皮书的介绍中表示，投资者存入100万元，一年复利，可赚取700万元。开启“智能搬砖”，除了保本和Plus币升值带来的收益外，还可以获得月收益的8%~30%，开发时还可以获得高额提成离线。用户可以直接开发线下奖励100%收益提成，从二代到十代，每人奖励10%的收益提成。

公开资料显示，PlusToken Wallet 以推出 Brick Dog 应用为噱头吸引用户。宣传平台利用差价在多个交易所高卖低买获利。由于交易所需要交易费用，这种模式的盈利能力值得怀疑。当 PlusToken 用户钱包拥有价值超过 500 美元的代币时，他们可以获得 10% 至 30% 的额外收益，28 天内提现将扣除 5% 的费用，28 天后将扣除 1%。用户可以通过OTC交易所将法币兑换成数字货币。打开 BrickDog 应用后，可以将 PlusToken 钱包地址等币存入，提现时可以将币转入交易所。

宣传资料显示，PlusToken钱包目前已覆盖全球近170个国家，包括中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等，涉及300万人，吸纳更多超过20亿的资金。

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术团队、营销团队、客服团队、配币团队，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、以及审计和提取硬币。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员可根据支付的数字货币价值获得平台自创“Plus”币，并按加入顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为五个等级：会员、大户、

为吸引更多人参与，犯罪团伙利用网络宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包、打造所谓的“国际平台”和“国外项目”。在后台，平台通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动对平台进行宣传，甚至斥巨资多次举办千人海外推介会。

PlusToken 的吸引力在于它的超高收益。据其宣传资料显示，收入模式分为三种，其核心是在PlusToken钱包中存储的数字货币的基础上，增加智能狗搬砖和传销式推荐渠道收入。

PlusToken 超高回报率、上下级发展的特点与传销基金高度契合。自 2018 年以来，该项目实际上是传销计划的问题一直存在。网上有很多文章直指该项目为传销，但部分投资人在高回报的驱使下，不顾风险，甚至在前两天无法撤资，仍有人在投资该项目.

据某券商中国，一位经营过资本市场的人士表示，传销和资本市场最重要的两个特点一是必须有等级或老会员才能吸引新会员，二是设置退出。障碍。参加者大多是40多岁、50多岁的“阿姨”，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但贪心分红，也有一些人来炒作，不是每次都跑出来，靠数量取胜，或许有些项目知道他们被困了也不在乎，赶紧把他们的钱投进去，去下一个把损失追回来。” 上述人士说道。

昔日“币圈余额宝”

事实上，在PlusToken崩盘之前，它一直被认为是一种赚钱的工具，“币圈月饼”，席卷了整个币圈，一时间风靡一时。

当时PlusToken号称是仅次于imToken的全球第二大数字货币钱包，整个团队也非常神秘。在早期的一份白皮书中，它以此类项目的惯用方式表示，它是由在三星和谷歌拥有多年经验的原始技术团队开发的，研发实验室在韩国首尔。

据统计，PlusToken虽然于2018年推出，但其比特币的大规模流入始于2019年2月，无论可能出现反复流入流出，比特币累计流入量均超过20万。

在钱包结构管理方面，PlusToken 大致由两个地址集群和三个用于日常运营的热钱包地址组成。这两个地址集群中包含的地址大部分是PlusToken用户分配的充值地址，总数超过53万个。三个热钱包地址从 2018 年 8 月到 2019 年 6 月按时间顺序切换。

同时，热钱包中收集到的比特币会进一步以低频率、大量的方式聚合到其他地址，类似于热钱包到冷钱包的收集。PlusToken 倒闭后，大量数字资产留在了相关地址，这些地址的实际控制人开始了长达一年的资产转移和洗钱过程。

骗局没有尽头

从资金骗局的角度来看，PlusToken自倒闭以来已经走到了尽头，但从法律和社会影响的角度来看，它的结局还没有到来，还有很多受害者试图挽回损失，司法诉讼和处理还在进行中。

PlusToken 的倒闭并不意味着数字货币骗局的终结。即便在 PlusToken 崩盘之后，关于 PlusToken 重启或所谓“PlusToken3.0”的新骗局依然存在。这些骗局仍然可以吸引很多投资者参与，其中包括一些 PlusToken 的受害者。

PlusToken之后，各种型号的新型数字货币资本盘相继出现。“搬砖”似乎已经成为了一种历经考验的经典欺骗模式，包括最近曝光的“伊朗交易所”骗局。

据了解，币圈传销币的盈利方式主要有两种。一是出售注册用户的个人信息；，当炒作达到一定的高币价时，币突然被抛出，崩盘。

虽然在过去的一年中还没有出现规模超过 PlusToken 的案件，但数亿、数十亿的重大案件仍然屡屡发生，数字资产诈骗也在从一种新型犯罪向新型犯罪转变方法。更常与传统经济犯罪相结合。

在此背景下，一方面，数字货币相关案件所涵盖的潜在受害者正在扩大。他们不懂数字货币，也没有听说过类似的案例，这让他们很容易受到所谓的“致富新机会”的言辞欺骗。另一方面，对于一线司法机关而言，改进对越来越多的数字货币相关案件的侦查手段成为亟待解决的问题。

银保监会指出，近年来，一些机构和平台以网络借贷信息中介等金融创新为名，或打着支持中小企业、养老服务、互联网新零售、政府和社会资本合作（PPP），通过虚构项目。目标、高回报承诺，以自筹或变相自筹的方式设立资金​​池还旧，形成庞氏骗局，触及非法集资的底线。

“公众应客观评估自身的风险意识和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。不要盲目追求高收益而忽视高风险，跟随VC投资超出自身风险承受能力的金融产品更何况一味追求担保或所谓的“保本保息”销售承诺，不注意风险识别，以免给不法分子留下可乘之机。”银保监会表示。

希望通过这个案例，提醒广大投资者，无论是什么类型的资本投资，本质都是一样的。谨防！

需要注意的是，截至目前，全球还没有央行推出主权“数字货币”。